При Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго» созданы три новых комитета. Утверждена Программа страховой защиты

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», в котором приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров. В повестку дня было включено 9 вопросов. Совет директоров проводился опросным путем.
Совет директоров утвердил План работы Совета на 2007 — 2008 гг.

Также были утверждены контрольные показатели Движения потоков наличности на III квартал 2007 г. Генеральному директору поручено сформировать движение потоков наличности, обеспечить его утверждение Правлением ОАО «Кузбассэнерго» и направить документ членам Совета директоров.

При Совете директоров ОАО «Кузбассэнерго» созданы следующие комитеты:
- по аудиту,
- по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету,
- по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту избран в следующем составе:
1) Евсеенкова Елена Владимировна — заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
2) Дунин Олег Валентинович — начальник Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
3) Сорокин Игорь Юрьевич — руководитель проекта «Энергетика ОЭС Сибири» ОАО «СУЭК».
Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по аудиту избрана Евсеенкова Елена Владимировна.

Комитет по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету избран в количестве семи человек в следующем составе:
1) Желябовский Юрий Анатольевич — начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
2) Евсеенкова Елена Владимировна — заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
3) Краснопевцева Влада Сергеевна — начальник отдела Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»;
4) Шацкий Павел Олегович — заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»;
5) Сорокин Игорь Юрьевич — руководитель проекта «Энергетика ОЭС Сибири» ОАО «СУЭК»;
6) Зархин Виталий Юрьевич — начальник управления структурных проектов в энергетике ОАО «СУЭК»;
7) Шулин Максим Игоревич — представитель фонда «Институт профессиональных директоров».
Председателем Комитета Совета директоров «Кузбассэнерго» по стратегии, инвестициям, финансам и бюджету избран Сорокин Игорь Юрьевич.

Комитет по кадрам и вознаграждениям избран в количестве трех человек в следующем составе:
1) Евсеенкова Елена Владимировна — заместитель начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля ОАО РАО «ЕЭС России» Бизнес-единицы № 2;
2) Шацкий Павел Олегович — заместитель Директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»;
3) Шулин Максим Игоревич — представитель фонда «Институт профессиональных директоров».
Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго» по кадрам и вознаграждениям избрана Евсеенкова Елена Владимировна.

Совет директоров утвердил Положения о каждом из трёх созданных комитетов.

Был утвержден договор об оказании услуг между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Утверждена Программа страховой защиты ОАО «Кузбассэнерго» на 2007 г.

Генеральный директор представил отчет об исполнении ранее принятого решения Совета дикторов по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества в ходе реформирования». Отчет был принят, отмечены недостатки в раскрытии информации на корпоративном сайте ОАО «Кузбассэнерго». (На момент подписания протокола Совета директоров большинство замечаний было устранено).

Два последних вопроса повестки посвящались исполнению ранее принятых решений Совета директоров «О структуре технического задания, критериях определения победителя, схемах финансирования для проведения конкурса «под ключ» по следующим объектам — Кузнецкой ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ. Генеральному директору поручено обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров пояснительной записки по выполнению принятых решений.