ОАО "Кузбассэнерго": итоги заседания Совета директоров

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго», состоявшегося опросным путём.
Из восьми вопросов повестки Совет директоров утвердил только один вопрос: «О внесении изменений в п. 2 решения Совета директоров Общества от 18.04.2007 г. по вопросу: »Об утверждении Регламента работы Конкурсной Комиссии для проведения регламентированных процедур, необходимых для реализации инвестиционных проектов Общества«. В частности, определено, что Положение о закупочной деятельности Общества распространяется на регламентированные процедуры, необходимые для реализации инвестиционных проектов Общества, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Конкурсной Комиссии.
Четыре вопроса решено рассмотреть на очном заседании Совета директоров ОАО »Кузбассэнерго«, которое состоится 24 июля в г. Москве:
— О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества.
— Об утверждении условий мандатного соглашения с ООО »Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант«, UBS Limited и ЗАО »Ю Би Эс Эдвайзори Сервисез«.
— Об утверждении условий договора с юридической фирмой »Фрешфилдс Брукхаус Дерингер«.
— Отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения графика реализации и финансирования инвестиционных проектов Общества.
Рассмотрение следующих вопросов перенесено на более поздний срок:
— О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
— Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: »О подготовке аудированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 2007 год«.
— Об утверждении размера оплаты услуг аудитора Общества.